UIF denuncia y congela cuentas de la luz del mundo y zonadivas
Durante los primeros 22 meses de este Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias contra probables responsables de tráfico de personas y seis más por el delito de trata.
Debido a este último delito, están bloqueadas las cuentas de 32 personas por 230 millones de pesos.
Según dio a conocer El Universal, en 22 de las denuncias la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició las carpetas de investigación, por lo que la UIF detalló a la FGR los montos recibidos en las cuentas de los traficantes y tratantes, así como los retiros realizados en las mismas.
La UIF detectó, en las denuncias por trata de personas, depósitos por mil 579 millones 646 mil 669.80 pesos y 46 millones 554 mil 503.23 dólares, así como retiros por mil 533 millones 198 mil 939.64 pesos, 69 millones 712 mil 795.64 dólares, 3 mil 400 dólares y 18 mil 75.49 euros.
A principios de marzo pasado, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presentaron una guía sobre flujos financieros vinculados con la trata de personas para orientar a los sujetos obligados sobre la prevención de actos de lavado de dinero relacionado con ese delito.
Los casos más importantes en lo que se presentó denuncia por trata de personas refieren a actos de explotación sexual en el establecimiento Solid Gold, en el portal web Zona Divas; los secuestros de niñas de 12 y 14 años en Puebla y Tlaxcala, Kamel Nacif y La Luz del Mundo.
Por su parte, la UIF indicó que El Soni recibió depósitos por 987 millones 671 mil 91 pesos y 329 mil 592 dólares, además de hacer retiros por mil 76 millones 768 mil 359.32 pesos, 127 mil 408.68 dólares estadounidenses y 3 mil 400 dólares canadienses.
En febrero pasado El Soni fue vinculado a proceso por trata de personas en su modalidad de explotación sexual.
Este caso se denunció desde 2017 por mujeres extranjeras que eran víctimas de El Soni, en una red que supuestamente traería mujeres venezolanas, colombianas y argentinas para explotarlas sexualmente.
Al momento han sido vinculados a proceso seis imputados y uno más ya recibió sentencia condenatoria. Además, nueve inmuebles en los que operaba la red fueron asegurados.
Por su parte, Gerardo “N”, alias El Cepillo, fue acusado de secuestrar a menores de entre 12 y 14 años originarias de Puebla y Tlaxcala para prostituirlas en las grandes ciudades.
Este caso también forma parte de los casos que la UIF denunció en octubre pasado y hasta el momento la FGR no ha informado a la UIF el número de carpeta de investigación.
La denuncia de la UIF indicó que El Cepillo recibió depósitos por 93 millones 363 mil 243.11 pesos y 29 mil 870 dólares, así como retiros por 155 mil 524.53 pesos.
El Cepillo fue detenido en septiembre de 2019, luego de que su red fuera denunciada por Karla Jacinto, quien fue secuestrada desde los 12 años y obligada a prostituirse durante cuatro años en estados como Jalisco, Guanajuato y Puebla.
Sobre el caso de Kamel Nacif, empresario actualmente prófugo de la justicia, quien enfrenta cargos por tortura contra la periodista Lydia Cacho y ha sido relacionado a una red de pederastia, la UIF lo denunció por movimientos irregulares relacionados con la trata como:
Depósitos por 2 millones 843 mil 160.80 pesos
Depósitos por 43 millones 775 mil 291.09 dólares
Retiros de 3 millones 649 mil 956.09 pesos
Retiros de 67 millones 427 mil 897 dólares
