La UIF pidió información a bancos sobre Calderón, Fox y Zedillo: Reforma
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no solo indaga las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto, también pidió información a los bancos de México sobre Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo y familiares de éstos, de acuerdo información del diario Reforma.
Los periodistas Antonio Baranda y Peniley Ramírez destacan sobre estas indagatorias de la UIF que en el caso de Enrique Peña Nieto se investiga a sus hermanos Ana Cecilia, Arturo y Verónica. También sobre su madre, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto, su exesposa Angélica Rivera y su actual pareja, Tania Ruiz.
Reforma refiere que parte de esta información coincide con la petición formar de la UIF hecha en 2020 sobre movimientos financieros de Peña y Calderón y sus familiares, la cual derivó de la denuncia que presentó el extitular de Pemex, Emilio Lozoya.
La investigación sobre Peña y familiares viene desde que Santiago Nieto Castillo era titular de la UIF, pero ya bajo el mando de Pablo Gómez, la Unidad solicitó el 25 de marzo datos de movimientos sobre Calderón, Ernesto Zedillo, su esposa, hijos y hermanos, según refiere Reforma.
También sobre Vicente Fox, su esposa Marta Sahagún, los hijos de ambos en diferentes matrimonios, la fundación Vamos México y varias empresas relacionadas con la comercialización de alimentos y su rancho en Guanajuato
El expresidente Felipe Calderón respondió a Reforma sobre estas indagatorias que la UIF “es un régimen persecutor” y que es “una arbitrariedad total”.
De acuerdo con Reforma, la UIF no podría configurar denuncias penales en los casos de Zedillo, Fox y Calderón, pues el artículo 400 Bis del Código Penal, la pena de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es de cinco a 15 años de prisión, por lo que la prescripción del delito es de 10 años. Solo podría acusar penalmente a Peña Nieto.
Pablo Gómez, actual titular de la UIF, informó el jueves en Palacio Nacional que detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país en el que actualmente reside.
